Банк также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В международном налоговом планировании классические офшоры используются для конечного держания актива в виде акций, недвижимости или денежных средств.
